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通過七點(diǎn)教您如何識(shí)別非法集資陷阱

發(fā)布者:旭潔多功能洗地機(jī)和電動(dòng)掃地車  信息來源:江西大型清潔設(shè)備生產(chǎn)廠  發(fā)布時(shí)間:2021-06-18  瀏覽量:
    一、什么是非法集資?

  根據(jù)《防范和處置非法集資條例》,非法集資是指未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定,以許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)等方式,向不特定對(duì)象吸收資金的行為。

  二、非法集資行為需同時(shí)具備三要件:

  一是“未經(jīng)國(guó)務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國(guó)家金融管理規(guī)定”,即非法性;

  二是“許諾還本付息或者給予其他投資回報(bào)”,即利誘性;

  三是“向不特定對(duì)象吸收資金”,即社會(huì)性。

  三、非法集資有哪些主要表現(xiàn)形式?

  非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣,表現(xiàn)形式多樣,《條例》總結(jié)了以下幾種形式:

  1.設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、投資及投資咨詢類企業(yè)、各類交易場(chǎng)所或者平臺(tái)、農(nóng)民專業(yè)合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金;

  2.以發(fā)行或者轉(zhuǎn)讓股權(quán)、債權(quán),募集基金,銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品,或者以從事各類資產(chǎn)管理、虛擬貨幣、融資租賃業(yè)務(wù)等名義吸收資金;

  3.在銷售商品、提供服務(wù)、投資項(xiàng)目等商業(yè)活動(dòng)中,以承諾給付貨幣、股權(quán)、實(shí)物等回報(bào)的形式吸收資金;

  4.違反法律、行政法規(guī)或者國(guó)家有關(guān)規(guī)定,通過大眾傳播媒介、即時(shí)通信工具或者其他方式公開傳播吸收資金信息;

  5.其他涉嫌非法集資的行為。

  四、非法集資的四種常見手法

  一是承諾高額回報(bào)。

  二是編造虛假項(xiàng)目。

  三是以虛假宣傳造勢(shì)。

  四是利用親情誘騙。

  五、典型非法集資活動(dòng)“四部曲”

  第一步:畫餅。非法集資人會(huì)編織一個(gè)或多個(gè)盡可能“高大上”的項(xiàng)目。

  第二步:造勢(shì)。利用一切資源把聲勢(shì)做大。非法集資人通常會(huì)舉辦各種造勢(shì)活動(dòng)。

  第三步:吸金。想方設(shè)法套取你口袋里的錢。

  第四步:跑路。非法集資人往往會(huì)在“吸金”一段時(shí)間后跑路,集資參與人遭受慘重經(jīng)濟(jì)損失,甚至血本無歸。

  六、非法集資常見套路

  非法集資違法犯罪分子為了引誘群眾達(dá)到非法集資目的,通常采取以下手段騙取群眾信任。

  1.裝點(diǎn)公司門面,營(yíng)造實(shí)力假象。

  2.編造投資項(xiàng)目,打消群眾疑慮。

  3.混淆投資概念,加大識(shí)別難度。

  4.承諾高額回報(bào),編造“致富”神話。

  七、如遇以下情形向公眾集資的,務(wù)必提高警惕

  A、以“看廣告、賺外快”“消費(fèi)返利”為幌子的;

  B、以境外投資股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的;

  C、以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老、“以房”養(yǎng)老等為幌子的;

  D、以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子,但不辦理企業(yè)工商注冊(cè)登記的;

  E、以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的;

  F、以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的;

  G、在街頭、商場(chǎng)、超市等發(fā)放投資理財(cái)?shù)葍?nèi)容廣告?zhèn)鲉蔚模?br />
  H、以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的;

  I、“投資、理財(cái)”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的;

  J、要求以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。(來源:江南都市報(bào))
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